İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, derneğin mali hareketleri ve yüklenici firmalarla olan ilişkilerini kapsayan dört temel aks üzerinden yürütülüyor.
Başsavcılıktan edinilen bilgilere göre, 2023 yılında konut yapımı amacıyla bağışlardan önemli miktarda ödeme aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutları teslim etmediği değerlendirilen Azim Yol İnşaat, Pegas Global ve Hamle İnşaat yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldı.
Satın Alma Süreçleri ve Şüpheli Taşınmaz Devirleri
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini dernek içi tedarik mekanizması oluşturdu. Pegas Global A.Ş.’den dernek adına yapılan konteyner alımları, ödemeler ve tedarik süreçlerindeki kritik rolü gerekçesiyle Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Tahkikatta ayrıca, bazı şirketler ve şahıslar tarafından şüpheli Yeliz Kaya’ya yapılan çok sayıda taşınmaz devri mercek altına alındı. Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın devredildiğinin tespiti üzerine ilgili şirket yetkilileri ve mülk sahipleri operasyon kapsamına alındı.
Dernek Çekleri ve Haluk Levent İle Ticari İlişkiler
Soruşturma dosyasında, Ahbap Derneği tarafından keşide edilen çeklerin dolaşımı ve tahsilat zinciri de inceleniyor. Çeklerin son cirantası olduğu belirtilen kişiler ile Mays Grup yetkilisi hakkında işlem tesis edildi. Öte yandan dernek başkanı Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan da emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri devam eden 13 kişilik gözaltı listesi şu isimlerden oluşuyor:
- Ayhan Demir
- Nejdet Kuy
- Murat Yaren
- Ayhan Çevik
- Hüseyin Başaran
- Recep Demir
- Emre Saral
- Faruk Koç
- Orhan İnan
- Sibel Kaya
- Muhammed Ali Yılmaz
- Ali Demirhan
- Deniz Şimşek