Aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu şüphelilerin, “IN.Pro” adlı sahte bir uygulama üzerinden topladıkları paraları kripto hesaplara aktararak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Mahkeme, 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, örgütün 50 paravan şirket kurduğu saptandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturmasında adli süreç tamamlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibiyle yakalanan 68 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
“Sermayenizin 5 Katı Kâr” Tuzağı
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şebeke, özellikle Instagram üzerinden “uzman yatırım danışmanı” maskesiyle reklamlar vererek kurbanlarını seçti. Vatandaşlara günlük hisse alım-satımıyla kısa sürede sermayelerinin 5 katı kadar kazanç vaat eden şüpheliler, güven telkin etmek için profesyonel grafikler ve sahte referanslar kullandı.
Vurgunun Rotası: Paravan Şirketlerden Kripto Borsasına
Dolandırıcıların izledikleri yöntem, modern finansal suçların tüm karmaşıklığını barındırıyor:
- Sahte Uygulama: Mağdurlara, telefonlarına “IN.Pro” adlı sahte bir yatırım uygulaması yükletildi.
- Para Transferi: Toplanan paralar, örgüt tarafından kurulan 50 farklı paravan şirketin hesaplarına aktarıldı.
- İz Kaybettirme: Şirket hesaplarına gelen paralar, ikinci ve üçüncü katman banka hesaplarına dağıtıldıktan sonra hızla kripto platformlarına gönderilerek takibi imkansız hale getirilmek istendi.
Adli Karar: 40 Tutuklama, 21 Adli Kontrol
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 52 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, mevcut delil durumunu göz önüne alarak 40 zanlının tutuklanmasına hükmederken, 21 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uyguladı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, örgütle bağlantılı 44 kişinin zaten farklı dolandırıcılık suçlarından cezaevinde olduğu belirlendi.