Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi tanınmış futbolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, toplamda 55 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Erzan tarafından şikayetçi oldu.
Banka Müdürünün Geçmişi
Raporda belirtildiğine göre, Erzan, 2011 yılından beri söz konusu bankada müdürlük görevini sürdürmekte olup, bu süre zarfında banka beş olağan teftiş ve altı olağan iç kontrol incelemesinden geçmiş.
Mağdurların İfadeleri
Raporda yer alan ifadelerde, Arda Turan’ın Erzan’dan toplamda 13 milyon 900 bin dolar fon aldığı, Emre Belözoğlu’nun ise 5 milyon doları parçalar halinde Erzan’a gönderdiği belirtiliyor. Ayrıca, Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera’nın da kendi evinde Erzan’a 1 milyon 200 bin dolar verdiği ve bu paranın 700 bin dolarını geri aldığı ifade ediliyor.
Detaylı Fon Akışı
Raporda, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve diğer mağdurların fon akışlarına dair detaylar da yer alıyor. Arda Turan’ın elden teslim ettiği paraların miktarı ve nasıl kullanıldığı, Emre Belözoğlu’nun başka kişiler üzerinden gönderdiği fonlar gibi ayrıntılar raporda detaylı bir şekilde incelenmiş.
Soruşturma ve İddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan BDDK raporu, Seçil Erzan’ın eylemlerinin zimmet suçu oluşturup oluşturmadığına dair savcılık dosyasına sunuldu. İddianame sürecinde, mağdurların ifadeleri ve BDDK raporu önemli deliller olarak değerlendirilecek.