İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü kapsamlı fon soruşturmasında adres bu kez bankacılık sektörü oldu.
2021 yılında 300 milyon TL sermayeyle kurulan Destek Yatırım Bankası’nın Genel Müdürü ve kurucu ortağı Özgür Akayoğlu ile birlikte 6 şüpheli, polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
Bankanın Sahibi Altunç Kumova 17 Eylül’de Tutuklanmıştı
Gözaltı kararlarının arkasında, bankanın ana hissedarı ve kurucu ortaklarının adli süreçleri yer alıyor. Bankanın sahibi Altunç Kumova, soruşturmanın ilk safhasında 17 Eylül’de gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kumova’nın ifadesinde, “Şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasında olağan dışı hareketlilik fark ettiğini, anormalliği gördüğünü ancak ne yapacağını bilemediğini” beyan ettiği ortaya çıkmıştı.
SPK’dan Özata Denizcilik İşlemlerine Suç Duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) pay piyasasındaki işlemlere ilişkin teknik incelemesini tamamlayarak adli makamlara başvurdu. SPK, aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin’in de bulunduğu 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “piyasa dolandırıcılığı” başlığını taşıyan 107/1 maddesi uyarınca suç duyurusunda bulundu. Kurul, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin elde ettikleri menfaatin iki katını (500 bin TL’den az olmamak kaydıyla) Hazine’ye ödemeleri gerektiğini bildirdi.
Dev Finansal İnceleme: Tutuklu Sayısı 51’e Ulaştı
Başsavcılığın MASAK verileri doğrultusunda derinleştirdiği soruşturmada; kilit şirketlerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı nakit ve kripto transferleri inceleme altında tutuluyor. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve son olarak gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile birlikte dosyada tutuklu sayısı 51’e yükseldi.