İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “karapara aklama” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla sürdürülen soruşturmada kritik bir safhaya geçildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen tüm finansal çıkışların en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak tek tek incelendiğini kaydetti.
42 Gerçek Kişi ve 46 Şirkete Kilit: 37 Şüpheliye Yurt Dışı Yasağı
Geniş çaplı incelemeler neticesinde adli makamlar dev bir finansal kısıtlama kararına imza attı. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin tüm malvarlığı değerleri donduruldu. Soruşturma dosyasında daha önce haklarında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmamış olan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Mal Kaçırmayı Önlemek İçin Tüm Finans Kuruluşlarına Müzekkere
Soruşturma konusu varlıkların üçüncü kişilere devredilmesi veya yurt dışına kaçırılmasının önüne geçmek amacıyla ilgili tüm kurumlara acil koda sahip müzakereler yazıldı. Alınan kararla birlikte; şüpheli ve şirketlere ait gayrimenkul ile araçların devri, satışı, temliki, ipotek tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve EFT/havale gibi tüm malvarlığını azaltıcı işlemler durduruldu.
“Para Hangi Hesaba Aktarılmış Olursa Olsun İzini Süreriz”
Gelişmelere ilişkin kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği soruşturmada temel amacımız, vatandaşlarımızın birikimlerinin istismar edilmesini engellemek ve mağduriyetleri gidermektir. Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı kimin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. Hukuka aykırı tüm bağlantıları ortaya çıkaracağız” ifadelerini kullandı.