İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve mali piyasaları sarsan dev fon soruşturmasında tablo netleşti.
Yapay zeka sistemleri kullanılarak yapılan geriye dönük incelemelerde; TERA, Pusula ve Hedef fonlarından 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde eden 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir sağladığı belirlendi. Şüpheli para trafiğinin merkezinde yer alan 214 ismin bilgileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) iletilirken, elde edilen haksız kazançların gönüllülük esasıyla geri ödenmesi için resmi bildirimlere başlandı.
4 Günde Milyarlık Trafik: Yapay Zeka Tespit Etti
Soruşturmanın detaylarını aktaran Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz işlemlerin özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde yoğunlaştığını açıkladı. Yapay zeka destekli analizlerle ortaya çıkarılan bilançoya göre; TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kazanç sağlandığı saptandı.
Olağan piyasa koşullarının üzerinde gelir elde ederek fondan çıkış yapan kişilerden toplanacak tutarlar, TMSF bünyesinde oluşturulan özel hesaplarda bir araya getirilerek mağdur yatırımcılara aktarılacak.
455 Bini Aşkın Yatırımcıya 1 Milyon Lira Ara Ödeme
Mali krizin çözümüne yönelik AK Parti Milletvekilleri tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifiyle, 455 bin 578 mağdur yatırımcının haklarının korunması hedefleniyor. Tasfiye sürecinin tamamlanmasını beklemeden mağduriyeti azaltmak amacıyla, net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla hak sahiplerine kişi başına 1 milyon liraya kadar azami ara ödeme yapılacak.
Hesaplamalarda enflasyon kayıplarını önlemek için TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına dayalı güncelleme yapılacak ve ödemelerde “ilk giren ilk çıkar” yöntemi uygulanacak.
Şahsi Sorumluluk ve El Konulan Varlıklar Devrede
Yasa teklifi uyarınca; fona devredilemeyen varlıklar TMSF tarafından satılarak hızla nakde çevrilecek. Soruşturma kapsamında el konulan veya müsadere edilen tüm mal varlığı değerleri dogrudan yatırımcıların zararının karşılanmasında kullanılacak. Fon varlıklarının yetersiz kalması durumunda ise portföy yönetim şirketlerinin ve usulsüzlükten sorumlu tutulan yöneticilerin şahsi mal varlıklarına gidilecek.
Soruşturmada Üst Düzey Tutuklamalar
Sermaye piyasalarını sarsan soruşturma kapsamında şimdiye kadar çok sayıda üst düzey finans yöneticisi ve bürokrat tutuklandı.
Tutuklanan isimler arasında; eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız yer alıyor.