İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor.
Piyasaları sarsan temerrütler ve 131 fonun tasfiye edilmesine yol açan süreçle ilgili gözaltına alınan finans ve iş dünyasının tanınmış isimleri, adliyedeki sorgularının tamamlanmasının ardından hakimliğe çıkarıldı.
Savcılık tarafından haklarında tutuklama talep edilen isimler ve üstlendikleri roller şu şekilde sıralandı:
- Emre Tezmen: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı
- Emre Alkin: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi
- Kerem Alkin: Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Alper Öztürk: Tera Portföy Genel Müdürü
- Serdar Turhan: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Şüphelilerin mahkemedeki sorgu işlemleri sürerken, dosyaya ilişkin adli sürecin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.
MASAK Müzekkeresiyle Başlayan Süreçte Geniş Operasyon
Soruşturmanın arka planında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği kapsamlı müzekkerenin yer aldığı öğrenilmişti. Söz konusu müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirket yöneticilerinin mali verilerinin temin edilmesi istenmişti.
Yürütülen mali incelemelerde, yöneticilerin ve birinci derece yakınlarının 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri mercek altına alınmıştı.
Bu kapsamda daha önce Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gibi isimler de gözaltına alınmış; soruşturma dalgalar halinde genişletilmişti.