İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası kripto para ağlarını kapsayan dev bir yasa dışı bahis operasyonuna imza attı.
Yasa dışı bahis sitelerinin finansal köprüsü durumundaki Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı PAYMIX merkezli yürütülen soruşturmada; İstanbul, İzmir, Antalya, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması amacıyla baskınlar gerçekleştirildi.
MİLYONLUK SERVETE EL KONULDU, 467 HESAP BLOKE EDİLDİ
Mali ve teknik takibin ardından örgütün kara para aklama mekanizmasına ağır darbe vuruldu. Suç gelirleriyle satın alındığı tespit edilen 13 araç, 10 konut ile 6 tarla ve bahçeye el konuldu. Şebekenin yasa dışı bahis trafiğinde ve transferlerde aktif olarak kullandığı belirlenen 467 banka ve kripto para hesabı ise mahkeme kararıyla erişime kapatılarak bloke edildi.
“VIP” FİŞLEME VE BONUS TUZAĞI DEŞİFRE OLDU
“PAYMIX 5” koda adlı soruşturmada jandarma siber ekiplerinin yaptığı incelemeler, şebekenin bahisçileri veri madenciliğiyle kategorize ettiğini ortaya koydu. Kripto altyapısı üzerinden kullanıcıların işlem sıklığı ve yatırdıkları tutarları anbean izleyen çetenin; oyuncuları “VIP”, “potansiyel VIP” ve “aktif olmayanlar” şeklinde gruplara ayırdığı saptandı. Sistemden uzaklaşan kişilerin canlı destek ve telefon hatlarıyla aranarak ücretsiz bahis ile bonus vaatleriyle yeniden ağa çekildiği, yüksek tutarlı işlem yapan müşterilere ise özel finansal teklifler sunulduğu belirlendi. Uluslararası boyutu bulunan organize suç ağına ilişkin adli tahkikat devam ediyor.