İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Aliağa Gümrük Müdürlüğü’ndeki aramaları sürüyor.
Soruşturma kapsamında, 139 şüphelinin bulunduğu, 78’i hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Polisin bu sabah düzenlediği operasyonda 16’sı kamu personeli 77 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 1’inin ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.
Öte yandan 139 şüpheli arasında 17 gümrük memuru, 1 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) personeli, farklı gümrük müşavirliği firmalarından toplam 35 personel ile 40 şirket ortağı ve yöneticisinin bulunduğu kaydedildi.
BİLGİSAYARLAR İNCELENECEK
Yaklaşık 8 ay önce gelen bir ihbar üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonrası başlatılan operasyonda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gümrük Müdürlüğü’ndeki bilgisayarlarda yerinde kopyalama/imaj işlemi yaptığı belirtildi.
ARAMALARDA BİNLERCE LİRALIK DÖVİZ İLE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmir merkezde 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 77 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 56 bin 344 dolar, 16 bin 945 euro, 52 tam altın, 56 çeyrek altın, 6 yarım altın, 135 adet gram altın, 12 bilezik, 95 sterlin ve 479 bin 400 TL ele geçirildi.
MASRAF ADI ALTINDA PARA GÖNDERMİŞLER
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesap hareketleri ve birbirleriyle irtibatlarının tespiti için MASAK verileri ile telefon kayıtlarının incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde şüpheliler arasında son 5 yıla ait suça konu yaklaşık 25 milyon TL’lik hesap hareketi bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli gümrük müşavirliği firmaları ve çalışanları tarafından, şüpheli gümrük personeline ‘masraf’ adı altında para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi. Ayrıca rüşvet suçunun, banka transferi haricinde altın ve döviz olarak elden ödeme şeklinde yapıldığı da yürütülen takip çalışmalarında tespit edildiği bildirildi. Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 50 milyon TL civarında olduğu değerlendirildiği ifade edildi.