İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, fonlardan gerçekleşen şüpheli para çıkışlarının izi sürülüyor.
Başsavcılık kararıyla, incelemeye konu fonlardan tam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL tutarında para çekişi yaptığı iddia edilen pop müziği sanatçısı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın tüm mal varlıklarına tedbir konuldu.
Listede Melis Sandal ile birlikte Nihat Kırmızı, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Erdin Özel, Enver Geçgel ve Tarzan Tarık Sarvan’ın da aralarında yer aldığı toplam 42 gerçek kişi yer aldı.
Dev Şirketler ve Finans Devleri de Listede
Mali kısıtlama kararı yalnızca gerçek kişilerle sınırlı kalmadı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında adı geçen 46 tüzel şirketin ve 18 fonun hesapları ile mal varlığı değerlerine tedbir kararı koydu. Mal varlığı kısıtlanan dev şirketler arasında Tera Yatırım, Doğa Sigorta, Türkiye Sigorta, Astor Enerji, Pasifik GYO, Katılımevim, Ulusoy Un, Tatilbudur, Enuygun.com, Emin Evim, Keskinoğlu Tavukçuluk, IC İçtaş İnşaat ve PTTem Teknoloji gibi sektörlerinin önde gelen markaları bulundu.
18 Fona Kilit Vuruldu
Adli adımların bir diğer önemli ayağını ise portföy yönetim şirketlerine ait fonlar oluşturdu. Başsavcılık talimatıyla Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy ve Atlas Portföy bünyesindeki hisse senedi, değişken ve serbest fonlar ile TMKŞ Varlık Finansmanı fonlarının da aralarında yer aldığı toplam 18 fonun mal varlıkları güvence altına alınarak donduruldu. Soruşturma kapsamındaki adli ve mali incelemelerin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.