İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden aklandığına dair kuvvetli suç şüphesinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, elektronik para kuruluşunun “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı” değerlendirildi.

Mali raporlar ve yüksek riskli işlemler

Başsavcılığa göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı ve tekrarlayan işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.

Açıklamada, bu işlemlerin “gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı” ifade edildi.

Şirket ve mal varlığı detayları

Başsavcılık, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığını ve bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiğini kaydetti.

Mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kayyum kararı

Değerlendirmeler sonucunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmasına karar verdi. Açıklamada, şirketin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı vurgulandı.