Ozan Elektronik Para AŞ’ye daha önce kayyum atanmış, şirketin 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği yoluyla elde edilen gelirlerin aklanması iddialarını kapsıyor.
Savcılık, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirketin üst yönetiminin değil; bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım, risk yönetimi ve finans birimlerinden çalışanların da iştirak ettiğine dair kuvvetli bulgular elde ettiğini açıkladı.
Bu çerçevede tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 2 konut, 2 arsa ve 3 araç dahil toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
MASAK ve denetim raporlarıyla desteklenen bulgular
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve MASAK raporlarına göre, şirketin sanal POS cihazları suç gelirlerinin aktarımında kullanıldı. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemler engellenmedi.
Soruşturma dosyasında, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ve suç gelirlerinin meşru işlem görünümü altında finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.
Sigorta primi görünümüyle para akışı sağlanmış
İncelemelerde, şirket sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adıyla para akışı sağlandığı tespit edildi. İşlemlerin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin finansal sisteme bu şekilde dahil edildiği öne sürüldü.
Ne olmuştu?
Geçtiğimiz günlerde Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış, 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konmuş, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
8 şüpheli gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
2 şüpheliye adli kontrol uygulanmış, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Savcılığın açıklaması:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”