Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği ve bahis örgütlerine finansal altyapı sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Soruşturma kapsamında Papara’nın kurucusu ve sahibi Ahmet Faruk Karslı ile birlikte toplam 13 kişi tutuklanmıştı. Şüpheliler, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla yargılanacak.
2 yılda 12 milyar TL yasa dışı para aktarıldı
Habertürk’ün aktardığına göre, hazırlanan iddianamede 2021-2023 yılları arasında toplam 12 milyar TL yasa dışı bahis parası Papara üzerinden transfer edildiği bilgisi yer aldı.
Bu süreçte 26.012 Papara hesabının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı, söz konusu paraların ise 274 farklı banka hesabı ile 5 kripto para cüzdanına aktarıldığı tespit edildi.
Karslı’nın aile ve ortaklarına yüksek miktarda para transferi
İddianamede, Papara kurucusu Ahmet Faruk Karslı’nın; eşi, annesi ve kardeşine toplam 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL, Asuman Şener’e ise 27 milyon TL gönderdiği belirtildi.
İddianameye gizli tanık ifadeleri de girdi
İddianamede iki gizli tanığın ifadelerine de yer verildi.
Gizli tanık “Ihlamur”, yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara’nın yönettiğini söyledi.
“Ladin” adlı gizli tanık ise Papara’yı, “Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem” olarak tanımladı. Ayrıca, Siber Suçlarla Mücadele’de görev yapmış bir memurun emekli olduktan sonra Papara’da yönetici olarak görev aldığını iddia etti.
Merkez bankası denetim raporu iddianamede
İddianamede, Merkez Bankası’nın denetim raporuna dayandırılan değerlendirmelerde; Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma süreci yürüttüğü, sistemin bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandığı belirtildi.
28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL para cezası talebi
İddianamede, Papara yöneticilerinin “yasa dışı bahis, suç örgütü kurma, kara para aklama” suçlarını işlediği ifade edildi.
Bu kapsamda:
Ahmet Faruk Karslı dahil 5 yönetici için 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL’ye kadar idari para cezası,
Örgüt üyesi olduğu belirtilen 20 kişi için ise 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Yargı süreci başlıyor
Hazırlanan iddianame, yargılamanın yapılması için İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Dava sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.