İstanbul’da sahte evraklarla yaklaşık 100 milyar liralık kamu zararına yol açtığı belirtilen altın ticareti vurgununa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, milyonlarca dolarlık döviz teşviklerinin yasa dışı yöntemlerle suistimal edildiği ve kıymetli maden ticareti üzerinden büyük çaplı bir kamu zararı oluşturulduğu açıklandı.
İki şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Soruşturmaya göre, şüphelilerin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgelerle işlem yaptığı, altın plakaların beyanname üzerinde altın olarak bildirildiği ancak gerçekte pirinç ya da imitasyon ürünlerle değiştirildiği iddia edildi.
Bu yöntemle yüksek miktarda haksız kazanç elde edildiği, güncel altın kuru üzerinden yapılan hesaplamada kamu zararının yaklaşık 100 milyar TL’yi bulduğu belirtildi.
Savcılık açıklamasında, şirket yetkililerinin örgütlü şekilde hareket ederek döviz teşviklerini mevzuata aykırı biçimde kullandığı, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak kota dışı kıymetli maden ticareti yürüttüğü bilgisine yer verildi.
2023–2024 yılları arasında tonlarca altın ve gümüşün ithal edildiği, ancak bu kıymetli madenlerin önemli bir kısmının rejim hükümlerine aykırı biçimde yurtdışına çıkarılmadığının belirlendiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında, sahte ve yanıltıcı belgelerin kullanıldığı, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünlerin pirinç veya imitasyon levhalarla değiştirildiği ve bu yolla büyük miktarda haksız kazanç sağlandığı ifade edildi.
Soruşturmada, güncel altın fiyatları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre kamunun yaklaşık 100 milyar TL zarara uğratıldığı kaydedildi.
Toplanan deliller doğrultusunda, suç örgütü oluşumuna ilişkin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Örgüte Üye Olma”, “Kamu Kurumlarını Zarara Uğratacak Nitelikli Dolandırıcılık”, “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na Muhalefet”, “4749 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçları kapsamında toplam 23 şüpheli hakkında arama, yakalama, gözaltı ve el koyma talimatı verildi.
Yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.