Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş liderliğindeki yapıya yönelik başlattığı soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında 100 milyar TL’yi aşan olağan dışı para hareketlerinin tespit edilmesinin ardından, organizasyonla bağlantılı şirketlere ve tüm mal varlıklarına kayyım atandı.
17 İlde Dev Operasyon: 30 Gözaltı, Eski HSK Üyesi de Listede
“Suç örgütü kurma ve yönetme”, “kara para aklama”, “kamu zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla 17 ilde yürütülen operasyonlarda 49 şüpheli hedef alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen lider Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 kişi yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de yer alıyor.
80 Şirket Adresi ve Konutlarda Arama Yapıldı
Ankara merkezli yürütülen adli süreçte toplam 123 ayrı noktada arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Adreslerin 43’ünün şüphelilere ait kişisel konutlar, 80’inin ise mercek altındaki 33 şirkete ait iş yeri ve tesisler olduğu bildirildi. Yurt dışında olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Sosyal Faaliyet Değil Ekonomik Çıkar Odaklı Suç Örgütü Tespiti
Soruşturmanın ana eksenini yapının sosyal veya dini faaliyetlerinden ziyade, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü olarak hareket edip etmediği oluşturuyor. Dosyada; yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleşen olağan dışı nakit hareketleri, kara para aklama ve milyarlarca liralık usulsüz ticari hacim iddiaları inceleniyor.
MASAK Raporu Düğümünü Çözdü: Yurt Dışı Bağlantılı Transferler
MASAK analizleri, yapıya bağlı şahıs ve firmalar üzerinden 100 milyar TL’nin üzerinde devasa bir para akışının gerçekleştiğini ortaya koydu. Şirket kayıtlarında 2020 yılı sonrasında işlem hacimlerinin tavan yaptığı, çok sayıda şirketin bölünerek yüksek sermayeli yeni yapılar türettiği tespit edildi. Aktif ticari faaliyeti bulunmayan bazı bacakların yüksek tutarlı bağlı ortaklıkları finanse ettiği, bu yöntemle finansal takibin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendiriliyor.
Sahte Fatura ve Haksız Vergi İadesi Şüphesi
Soruşturma dosyasına yansıyan diğer detaylar arasında, şirket ortaklarının kaynağı belirsiz yüksek miktarda nakdi şirket hesaplarına sokarak sermaye artırımında kullanması, yurt dışındaki şirketlerden ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri yapılması ve yüksek miktarda haksız vergi iadesi alınması yer alıyor.
Dev Markalar ve Şirketler Soruşturma Kapsamında
Adli makamlarca mali hareketleri, ticari ilişkileri ve kayyım kararları kapsamında incelemeye alınan 33 şirket arasında perakende, gıda, tekstil ve inşaat sektörünün tanınan markaları da yer alıyor. Mercek altındaki yapılardan bazıları şunlar:
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma A.Ş.
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş.
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş.
- ELF Yapı A.Ş., Altun Mimarlık İnşaat A.Ş., Güldeniz İnşaat A.Ş., Ardeniz Emlak A.Ş.
- Arden Gıda İnşaat Ltd. Şti., ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama A.Ş.
Şirketlerin finansal dokümanları ve şüphelilerle olan organik bağlarına yönelik çok yönlü adli incelemeler sürüyor.