İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dev fon soruşturmasında kritik bir safhaya geçildi.
Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan finans sektörünün iki üst düzey ismi için süreç derinleşti. Savcılığın talimatıyla Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Finansal İzler ve Karapara İncelemesi Sürüyor
“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamaları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, söz konusu şirkete bağlı fonlardaki yatırımcı hareketleri, para transferleri ve tasfiye öncesi gerçekleşen çıkışlar mercek altına alınmıştı. Başsavcılığın çıkardığı yakalama kararlarının ardından emniyet güçleri şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlattı.