Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve MASAK tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, suç örgütünün finansal haritasını gün yüzüne çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Avrupa genelindeki yasa dışı sigara trafiğinden elde edilen milyonlarca euronun Aydın’daki lüks yatırımlar üzerinden sisteme sokulduğu tespit edildi.

KARA PARANIN ADRESİ: AYDIN VE DİYARBAKIR

MASAK raporlarına göre, örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve yönetici Çağdaş Duran’ın yasa dışı gelirleri Türkiye’de aklamak için iki ana merkezi kullandığı belirlendi.

Bu paraların önemli bir kısmının Aydın ilindeki lüks gayrimenkul projelerine aktarıldığı ve buradaki taşınmazlar üzerinden suç gelirinin legalize edilmeye çalışıldığı saptandı.

9 ŞÜPHELİNİN MAL VARLIĞI DURDURULDU

Yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde 9 şüpheli hakkında verilen el koyma kararı, suç örgütünün hem fiziksel dünyadaki hem de dijital evrendeki finansal hareket kabiliyetini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Operasyon kapsamında Aydın’da bulunan tüm lüks taşınmazlara, konutlara ve geniş yüzölçümlü arsalara el konulurken, şüphelilere ait yüksek değerli lüks araç filosu da adli makamların kontrolüne geçti. Organizasyonun ticari ayağını oluşturan Diyarbakır merkezli iki şirketin ortaklık paylarının yanı sıra, banka hesaplarındaki tüm mevduatlar donduruldu.

Bu operasyonun en dikkat çekici yönlerinden biri ise, sadece klasik finansal araçlarla sınırlı kalınmayıp, kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yönetilen tüm dijital birikimlerin de el koyma kapsamına alınması oldu. Böylece örgütün suç gelirlerini aklama ve transfer etme kanalları hem taşınır/taşınmaz varlıklar hem de kripto varlıklar düzeyinde eş zamanlı olarak kesilmiş oldu.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE FİNANSAL TAKİP

İtalya, Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin kolluk kuvvetlerinin de destek verdiği operasyon, Türkiye’nin suç gelirleriyle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilen süreçte, Aydın ve Diyarbakır hattındaki mali suç ağının tamamen çökertilmesi hedefleniyor.

İlginizi çekebilir: Bilirkişi davasında erteleme kararı: İmamoğlu diğer salona geçti