Can Holding soruşturması İran’a uzandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmayı “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, Can Holding’e ait bir tütün fabrikasının İran’da bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak, holding yetkilileri hakkında İran’da soruşturma olup olmadığı ve varsa belgelerin istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.

Soruşturmanın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ilk soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve örgüt üzerinden “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “suç gelirlerinin aklanması” gibi eylemlerin gerçekleştirildiğini ortaya koymuştu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimleri tarafından hazırlanan raporlar, holding bünyesinde kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığını ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlendiğini gösterdi. Faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddia edildi.

Örgütün liderliğini Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yaptığı, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırmak için yönetim kurullarında değişiklikler yaptığı ve çıkar amaçlı faaliyetleri yaydığı öne sürüldü. Ayrıca bazı şirketlerde nakit sermaye artırımlarının kanuna aykırı şekilde suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi için kullanıldığı belirtildi.

Kayyum ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında 121 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı. İlk operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ da bulunuyordu ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar:

Habertürk Gazetecilik

Ciner Medya TV Hizmetleri

Show Televizyon Yayıncılık

Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı

Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama

Doğa Okulları İşletmeciliği

Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama

HT Spor Televizyon Yayıncılık

Bosphorus medya grubu

İfadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklandı. Şüpheli Tekdağ’a ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” adli kontrol tedbiri uygulandı.

İkinci dalga operasyonda, Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Yetkisizlik kararı ve yeni kayyumlar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Bu kapsamda Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan şirketlerden bazıları:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş.

ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti

Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti

Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret A.Ş.

Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme” suçlarından tutuklandı.

Ciner grubu ve medya satın alımları

Soruşturma, Can Holding’in 22 Aralık 2024’te Turgay Ciner’e ait Ciner Grubu bünyesindeki medya şirketlerini satın almasını da kapsıyor. Bu kapsamda, Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ciner Grubu’na bağlı şirketlerde de TMSF kayyumu atandı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tutuklananlar arasında Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen yer aldı. Diğer şüpheliler ise “yurt dışına çıkış yasağı” adli kontrol tedbiriyle denetleniyor.

Yeni kayyum atanan 18 şirket arasında şunlar bulunuyor:

Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş.

Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş.

Park Holding A.Ş.’ye bağlı çeşitli elektrik, enerji ve ticaret şirketleri