Dünyanın en büyük bitcoin vurgunu: 6,7 milyar dolar ele geçirildi

Çin vatandaşı Zhimin Qian, 2014-2017 yılları arasında organize ettiği yatırım programlarıyla 128 binden fazla kişiyi dolandırdı. Günlük getiri ve garanti kar vaadiyle yatırımcıları kendine çeken Zhimin Qian, bu devasa paraları Bitcoin olarak sakladı.

Kamuoyunda “servet tanrıçası” olarak bilinen Qian, Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde suçunu resmen kabul etti.

6,7 milyar dolarlık bitcoin ele geçirildi

Metropolitan Polis Teşkilatı’nın yürüttüğü yedi yıllık titiz soruşturma sonucu, Qian’dan toplam 61 bin Bitcoin ele geçirildi. Ele geçirilen kripto varlıkların piyasa değeri yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak açıklandı. Polis, Qian’ın sahte belgelerle Çin’den Birleşik Krallık’a geldiğini ve elde ettiği paraları mülk alımı ile çeşitli yatırım araçları yoluyla aklamaya çalıştığını belirtti.

Yardımcısı Jian Wen 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Zhimin Qian’a destek veren Jian Wen de suçlu bulundu. Wen, geçen yıl 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Polis, Wen’in akladığı Bitcoinlerle Londra’da milyonluk bir ev ve Dubai’de iki ayrı mülk satın aldığını açıkladı. Ayrıca Wen’den yaklaşık 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin ele geçirildi.

Çin medyasına yansıyan bilgilere göre,Zhimin Qian’ın yatırım programlarına katılanların çoğunluğu 50-75 yaş arasındaydı. Yatırımcılar, “günlük getiri ve garanti kar” vaatleriyle sisteme çekildi.

Zhimin Qian, büyük miktarda yatırım toplamak için yüksek güven imajı yaratarak “servet tanrıçası” olarak ün kazandı.

Organize suçların yeni aracı: Kripto paralar

Savcılık yetkilileri, kripto paraların suç gelirlerini gizlemek ve aktarmak için organize suçlularca giderek daha fazla kullanıldığına dikkat çekti. Bu dava, Birleşik Krallık tarihinin en büyük kripto para ele geçirmesi olarak kayıtlara geçti.

Zhimin Qian şu an gözaltında tutuluyor. Mahkeme tarihi henüz açıklanmadı. Metropolitan Polis Teşkilatı, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gelişmelerin yakın takibinde olduklarını belirtti.