İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, suç örgütünün liderinin Engin Polat olduğu belirtildi ve örgütün yapısı ve işleyişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler sunuldu.
İddianamede Yer Alan Suçlamalar ve Yapı
Engin Polat, yakın aile üyeleriyle şirketler kurmuş, bu şirketlerde eşi Dilan Polat ile ortaklık ve yöneticilik yapmıştır. Bu şirketler daha çok güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet göstermektedir. Şirketlerin mali müşavirliğini ise şüpheli Ahmet Gün yürütmektedir. Polatlar’ın yönetimindeki şirketlerin mal alışlarının büyük bir kısmı, Engin Polat’ın ailesinin ortak veya yöneticisi olduğu şirketlerden yapılmaktadır ve bu şirketlerin sahte belge düzenleme kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sahte alışverişlerin toplam değeri 250 milyon lirayı bulmaktadır.
Suç Örgütü Faaliyetleri
Engin Polat’ın Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi aracılığıyla çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul aldığı, yasadışı yollardan elde edilen paraları dolaşıma sokarak aklamaya çalıştığı ve gerçek olmayan satışlara ait düzenlenen faturalarla vergi mevzuatına aykırı işlem yaparak paraların takibini zorlaştırdığı ifade edilmiştir. Yasadışı yollardan edinilen paraların soğuk cüzdan yöntemiyle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı da iddianamede yer almaktadır.
Örgütün İşleyişi ve Yapısı
Örgüt içerisinde yer alan tüm şüphelilerin, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçunu işledikleri belirtilmiştir. Engin Polat’ın kurduğu organizasyon dahilinde yasadışı bahis oynatılmasını sağlamak amacıyla bazı kişilere ulaştığı, teminat bedeli altında önden para alarak başka bir gelir kapısı daha oluşturduğu ve yurtdışından gelen paraların çekilmesi için başkalarının hesaplarını kullanmayı hedeflediği ifade edilmiştir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, şirketlerin sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu belirtilmiştir.
Polat Çiftine 40 Yıla Kadar Hapis Talebi
Hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet” suçlarından toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istenmiştir. Diğer 26 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilmiştir. İddianame, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş ve mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Polat çiftinin ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması beklenmektedir.
News
