Nöbetçi Eczaneler
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklayan suç örgütüne büyük darbe vuruldu.
Yazılım mühendislerinden finans yöneticilerine kadar uzanan 41 kişilik şüpheli listesi için düğmeye basıldı. MASAK raporlarıyla köşeye sıkışan Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yönetimi TMSF’ye devredildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, dijital finans sistemlerini paravan olarak kullanan suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hedefteki kuruluş ise sektörde faaliyet gösteren Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. oldu.
SUÇ GELİRLERİNİ “YAZILIMLA” AKLAMIŞLAR
Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, sistemin nasıl işlediğini gözler önüne serdi. İddiaya göre; yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen kara para, şirketin sunduğu elektronik ödeme altyapıları kullanılarak sistematik bir şekilde yasal finans sistemine sokuldu. Ardından bu paralar, izini kaybettirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda paravan şirket üzerinden dolaştırılarak aklandı.
“BEYAZ YAKALI” SUÇ ÖRGÜTÜ YAPILANMASI
Operasyonun dikkat çeken bir diğer boyutu ise şüphelilerin profilleri oldu. Savcılık, örgüt yapılanması içerisinde kritik görevler üstlenen yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticilerini tespit etti. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesi için özel yazılımsal sistemler geliştirdiği, finansal yönlendirme mekanizmalarıyla “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.
8 İLDE ŞAFAK BASKINI: 41 GÖZALTI KARARI
Elde edilen delillerin ardından harekete geçen emniyet birimleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüphelinin yakalanması, dijital materyallerin temini ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla çok sayıda adreste arama yapıldı.
ŞİRKET YÖNETİMİ TMSF’YE GEÇTİ
Soruşturma kapsamında ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamaları yöneltilen Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. için radikal bir karar alındı. Mahkeme, suç faaliyetlerinin merkezi olduğu iddia edilen şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyım olarak atadı. Ayrıca şüphelilerin malvarlıklarına da tedbir konuldu.