Vepara’ya operasyon: 31 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini, elektronik para altyapısı üzerinden sistematik biçimde transfer ettiği iddia edildi.

MASAK ANALİZLERİ İLE RAPOR HAZIRLANDI

Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analizleri doğrultusunda hazırlanan raporlarda; suç gelirlerinin hem yurt içi hem de yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

6 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma dosyasında, para trafiğinde yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı iddialar arasında yer aldı. Operasyon kapsamında VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konulduğu öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

İlginizi çekebilir: Futbolda yeni bahis soruşturması operasyonu