Türkiye genelinde siber ve mali suç örgütlerine yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek işlem hacimli kara para operasyonlarından biri başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ceza soruşturması kapsamında siber ve finansal takip mekanizmalarını dikey hatla devreye soktu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının dijital veri ve bankacılık hareketleri üzerinde yaptığı kurumsal incelemeler neticesinde, yasa dışı bahis gelirlerini kripto paralar vasıtasıyla sisteme sokan dev bir suç ağı deşifre edildi. Bu sabah şafak vakti 24 kentte belirlenen yüzlerce adrese eş zamanlı dikey baskınlar gerçekleştirildi.

SUÇ AĞININ BİLGİLERİ SAPTANDI

Adli inceleme ve MASAK raporlarında yer alan teknik döküme göre, illegal finans organizasyonunun İ.Ö.Ö. isimli şüpheli tarafından koordine edildiği tescillendi.

Siber takip birimlerinin saptadığı aklama algoritması ve şebekenin çalışma prensipleri şu şekilde kronolojize edildi:

Şebekenin önceden sonucu üzerinde yasal dışı anlaşma sağlanan şaibeli müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek tutarlı gelirler elde ettiği saptandı.

Toplanan nakit paraların izini kaybettirmek amacıyla hızla kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği ve buradan kullanıcı kimlikleri maskelenmiş, soğuk cüzdanlar arası dikey geçişlerle yurt dışı hatlara aktarıldığı belirlendi.

Suç ağı içerisinde fiziki para sirkülasyonunu ve yasal kalkanı sağlamak üzere döviz büroları ile kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kurumsal maskeli kişilerin aktif rol aldığı ortaya çıkarıldı.

Geriye dönük hesap dökümlerinde toplam işlem hacminin 192 milyar liraya ulaştığı resmi raporla kanıtlandı.

350 MİLYON LİRALIK VARLIK BLOĞUNA EL KOYULDU

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan yasal el koyma ve bloke kararları doğrultusunda, bu sabah gözaltına alınan 80 şüphelinin ve suç ağının mali kolları tamamen kilitlendi.

Operasyon kapsamında el konulan ve mülki idare birimlerince tescil edilen toplam 83 menkul ve gayrimenkulün resmi dökümü ve piyasa değeri şu şekilde:

Şirket ve Ticari Varlık: Suç gelirleriyle finanse edildiği saptanan 11 şirket,
Lojistik ve Filo: Şüphelilere ait 45 lüks karayolu aracı,
Gayrimenkul Envanteri: 16 konut (daire/villa) ile 11 tarla ve imarlı arsa arsa parselleri,
Finansal Bloke: Toplam değeri yaklaşık 350 milyon lira olan bu varlıkların yanı sıra şüphelilerin tüm kurumsal banka hesapları ile kripto varlık borsalarındaki cüzdan hesapları tamamen dondurularak bloke edildi.

EMNİYETTE İFADELER BAŞLADI

Operasyon kapsamında yakalanarak kelepçelenen 80 şüpheli, sağlık kontrolü işlemlerinin tamamlanmasının ardından dikey hatla İstanbul Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Yerleşkesine nakledildi.

Şüphelilerin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa Dışı Bahis)” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla adli ifade sorguları uzman sorgu timleri tarafından başlatıldı.

Emniyet müdürlüğü siber suç uzmanlarının şüphelilere ait dijital materyaller, bilgisayarlar ve kripto cüzdan şifreleri üzerindeki adli kırım ve inceleme mesaisi devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın firari durumda olan diğer şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik yasal takibi ve sahadaki operasyon şeridi yakından izleniyor.

İlginizi çekebilir: Engin Polat “Daltonlar tehdit ediyordu” dedi, suç örgütünden yalanlama açıklaması