Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütlü mali suçlar soruşturması kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen yapıya yönelik 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Lider Alihan Kuriş dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 100 milyar liranın üzerinde bir kaynağın yurt dışına aktarıldığı iddiası inceleniyor.
17 İlde 123 Adrese Baskın: Şirketler ve Konutlar Arandı
Ankara merkezli olarak 17 ilde başlatılan operasyonda güvenlik güçleri, 80’i 33 farklı şirkete ait lokasyon olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbiri uyguladı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 49 şüpheliden, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 30 kişi yakalandı. Aramalarda, bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah ile farklı adreslerde yüksek miktarda döviz ele geçirildi.
Suçlama: Kara Para Aklama ve Milyarlık Usulsüzlük
Soruşturmanın ana odağını örgütlü mali suçlar oluşturuyor. Şüphelilere “kara para aklama”, “yolsuzluk”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri sağlama” ve “milyarlarca liralık ticari hacimde usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltiliyor. Kurulan şirketlerin sermaye yapıları ile para hareketleri arasındaki olağan dışı ilintiler soruşturma dosyasına girdi.
MASAK Raporu Dosyada: İsrail Bağlantısı Araştırılıyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları da adli makamlarca incelemeye alındı. Dosyadaki iddialara göre, yapıya bağlı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerindeki bir kaynağın yurt dışına transfer edildiği tespiti üzerinde duruluyor. Ayrıca yurt dışı kaynaklı para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin de bulunduğu iddiası mercek altına alındı. Söz konusu transferlerin suç geliriyle olan bağı adli incelemelerle netleşecek.
Adli Makamlardan Soruşturmanın Kapsamına İlişkin Açıklama
Yürütülen adli sürece ilişkin yapılan bilgilendirmede, soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığının altı çizildi. İncelemenin, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı kaydedildi.