0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1322 sayfalık iddianame hazırlandığı, 24 mağdurun “müşteki,” 8’inin firari, 19’unun tutuklu olmak üzere toplam 159 kişinin “sanık” sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin “müşteri temsilcisi” veya “yatırım uzmanı” olarak tanıtarak mağdurlarla iletişime geçtiği ve bu görüşmelerde sanıkların kod adı kullandıkları ve internet sitelerinin yurtdışı kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

201 paravan şirket kuruldu iddiası

Mağdurlardan elde edilen gelirin izini kaybetmek amacıyla 201 paravan şirket kurulduğu da iddianamede yer alıyor. Bu şirketlerin hesaplarına aktarılan parayı yönlendiren ve banka şubelerinden çeken kişilerin değişik örgüt üyelerinden oluştuğu belirtildi.

Örgüt lideri Türker Ak’ın, üzerine kayıtlı paravan şirketin sermaye bildirimiyle banka hesaplarındaki para transferinin orantısız olduğu ve haksız kazanç elde edildiği kaydediliyor. Ayrıca, Forex işlemlerinden elde edilen paraların izini kaybetmek amacıyla paravan şirketler kurulmasını örgüte üye kazandırmak amacıyla talimatlar verdiği vurgulandı.

Forex vaadiyle 24 mağdur 40 milyon lira zarara uğratıldı

İddianamede, sanıkların 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirdikleri eylemler sonucunda 24 mağdurun yaklaşık 40 milyon lira zarara uğradığı vurgulanıyor. İddianamede ayrıca, suç örgütü elebaşı Türker Ak dahil olmak üzere 20 sanık hakkında “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından 100 ila 248 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

Toplam 137 sanığın da benzer suçlardan dolayı 98 ila 244 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Sanıkların yargılanmasına yakın bir zamanda başlanacak.

Önerilen haber: Mandalina ihracatında hedef 500 milyon dolar