İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, iflas etmiş bir sigorta şirketinin hisselerini yasa dışı yollarla devralan ve şirket sermayesini zimmetine geçiren 11 kişi gözaltına alındı.
Operasyon İzmir merkezli olmak üzere Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kamu zararı 100 milyon lir a
Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerden K.G., borca batık durumdaki sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini yasa dışı yollarla devraldı. Beş aylık yönetim süresince şirketin sermayesini kişisel çıkarları doğrultusunda kullanarak zimmetine geçirdiği tespit edildi.
K.G.’nin, şirket adına düzenlenen fatura işlemleri üzerinden otel konaklama, kıyafet, ev tadilatı gibi kişisel harcamalarını karşıladığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu” denetiminden kaçınmak için düşük miktarlarda çok sayıda havale yaparak şirket sermayesini farklı şirketlere aktardığı tespit edildi. Bu işlemlerle yaklaşık 100 milyon liralık kamu zararı oluştu.

Yılın iş insanı ödülü verdiler
Teknik ve fiziki takip sonucu, K.G.’nin şirket sermayesinden 180 bin lira ödeme yaparak kendisine “Yılın İş Adamı” ödülü verdirttiği belirlendi.
xŞirket çalışanlarının IP telefon sistemindeki görüşmelerinde, suç içeren ödemelere dair ifadeler kullandığı da tespit edildi.
11 şüpheli gözaltına alındı
İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün soruşturmayı derinleştirdiği ve yeni bulguların ortaya çıkarılabileceği belirtildi.
İlginizi çekebilir: