İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, “kara para aklama” ile “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamaları doğrultusunda MKK’ya kritik bir müzekkere yazdı.
Soruşturma dosyasında yer alan Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı tüm fonların yatırımcı bazlı verileri incelemeye alındı.
Kuruluştan Tasfiyeye Kadar Bütün Alım-Satım Trafiği Masada
Savcılık, SPK’nın tasfiye kararı aldığı tarihe kadarki tüm süreçte yatırımcıların gerçekleştirdiği alım-satım işlemlerinin TL karşılıklarını, hesaplardaki katılma payı değerlerini ve pay oranlarını tek tek istedi. Bu hamleyle fonların kuruluş aşamasından itibaren kat ettiği finansal rotanın dönemsel olarak haritalandırılması ve şüpheli para hareketlerinin eksiksiz tespiti hedefleniyor.
Son 3 Aylık Kaçış Planı mı? Temmuz, Ağustos ve Eylül Çıkışlarına Özel Parantez
Resmi yazıda dikkat çeken en kritik ayrıntı ise tasfiye öncesi dönemi kapsayan Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 tarihlerine yönelik özel talep oldu. Başsavcılık, son üç aylık dilimde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle dosyaya sunulmasını talep etti. İncelemeyle; operasyonlar öncesinde fonlardan gerçekleşen büyük ölçekli çıkışların zamanlaması, bu çıkışları yapan isimlerin kimlikleri ve paranın hangi adreslere aktarıldığı tam olarak deşifre edilecek.