İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son dönemin en büyük mali içerikli siber operasyonlarından birine imza attı.
Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, dijital mecralar ve paravan şirketler üzerinden vatandaşların varlıklarını hedef alan organizasyonu çökertti. İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında 27 ildeki belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 89 zanlı yakalanarak emniyete götürüldü.
Kurumsal Kimlikleri Kullanarak Tuzak Kurdular
Siber polisinin yaptığı ayrıntılı incelemelerde, şebekenin dolandırıcılık mekanizmasını nasıl işlettiği teknik detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, tanınmış bankaların kurumsal kimlik bilgilerini, üst düzey banka yöneticilerine ve yatırım uzmanlarına ait isim ile görselleri yasal izin olmaksızın taklit ettikleri belirlendi.
Bu sahte kurumsal kimliklerle dijital platformlarda sözde “yatırım grupları” ve paravan şirketler oluşturan zanlıların, yüksek kazanç vaadiyle ağlarına düşürdükleri mağdurlar üzerinden haksız kazanç sağladıkları saptandı.
Hesaplarda 60 Milyar Liralık Dev Hareketlilik
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve siber ekiplerinin şüphelilere ait kişisel hesaplar ile kurulan paravan şirketlerin mali dökümlerinde yaptığı inceleme, siber dolandırıcılığın mali boyutunu gözler önüne serdi. İncelemelerde, zanlıların kontrolündeki hesap havuzunda dönen para trafiğinin tam 60 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştığı resmi olarak tespit edildi. Bu veri, Türkiye genelinde siber dolandırıcılık dosyalarında tek seferde saptanan en yüksek işlem hacimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
4 Milyar 600 Milyonluk Varlığa Bloke ve Kayyum
Operasyonun ardından, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesi amacıyla mahkeme kararıyla çok geniş kapsamlı mülkiyet tedbirleri uygulandı. Operasyonun bilançosu kapsamında şu idari ve adli tasarruflar gerçekleştirildi:
- Şirketler ve Tesisler: Piyasa değeri toplam 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 anonim/limited şirkete, şebekeye ait olduğu belirlenen 15 akaryakıt istasyonuna, akaryakıt ve LPG dolum tesislerine yönetimsel kontrol amacıyla doğrudan kayyum atandı.
- Taşınır ve Taşınmazlar: Suç mekanizmasında kullanıldığı ya da suç geliriyle satın alındığı saptanan 1 lüks taşınmaz gayrimenkul ile 11 araca el konuldu.
- Finansal Varlıklar: Şüphelilerin şirket ortaklık payları, banka mevduat hesapları ve kripto varlık borsalarında bulunan tüm dijital cüzdanları ile diğer taşınır/taşınmaz mal varlıkları mahkeme kararıyla tamamen bloke edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusuna başlanan 89 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirilirken, dijital verilerin incelenmesiyle soruşturmanın derinleşeceği ifade ediliyor.