Polat çiftinin, Gürcistan üzerinden gelen kara parayı akladığı iddiaları ortaya atıldı. Bu iddianın kaynağı ise detaylı bir ihbar mektubu oldu.
Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. TRT Haber’e göre, çift hakkındaki soruşturmanın başlamasına neden olan bir ihbar mektubu bulunuyor.
İhbarcı sır perdesini araladı
İhbarcı, Engin Polat’ın Gürcistan’daki bahis suçlusu V.Ş.’nin paralarını akladığını iddia ediyor. Bu ihbar, kara paraların bahis siteleri üzerinden aklanmasını içeriyor ve Engin Polat’ın paravan şirketler aracılığıyla paraları çeşitli ülkelere dağıttığı öne sürülüyor.
Tutuklanan Engin Polat, sorguda bu kişileri tanımadığını iddia etmişti. Ayrıca, çiftin komşularıyla otopark kavgasına karıştığı ve savcıyla bir doğum günü partisinde tartıştığı iddiaları da gündeme geldi.
Dilan Polat’ın savcıyı telefonla arayarak ifade vermeye geleceklerini söylediği, ancak savcının bu duruma tepki gösterdiği belirtiliyor. Bu olaylar da soruşturmanın derinleşeceği yönünde değerlendiriliyor.
Polat davasında gizli tanıktan bahis baronları iddiası
İddialara göre, internet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paraları Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesaplarında toplanıyor. Bu paraların Gürcistan, Karadağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında dağıtıldıktan sonra Engin Polat’ın şirketleri arasında yapılan transferlerle kara paranın aklanıyor.
Soruşturmanın gizli tanığı, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyerek etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişi. Engin Polat’ın bahis işleri yaptığı iddia edilen V. Ş’nin ortağı D.B. ile kara para akladığını öne sürdü.
İddiaya göre yasa dışı bahis paraları Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesaplarında toplandıktan sonra KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Ardından, Polat’ın şirketleri arasında yapılan para transferleri ile kara paranın aklanması sağlanıyor.
Maliye araştırıyor
Kara para aklama suçu için “tasfiye halindeki” şirketlerin kullanıldığı belirtilirken, bu şirketlerden birinin Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu kozmetik şirketi olduğu ortaya çıktı. Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın da “Yetkili” olarak gösterilen bir şirketin sahibi olduğu belirlendi.
Mali şubeye göre, Polat ailesi sahte belgeler düzenlemek amacıyla aile üyelerine ait şirketler üzerinden gerçek satış olmamasına rağmen büyük miktarda fatura kesti. Polat ailesinin, sadece bir gayrimenkul şirketinden 155 milyon lira para çıkartmalarına rağmen sadece 2 bin 659 TL vergi ödemesi yapmaları dikkat çekti.
Engin Polat, ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleleri “harçlık” olarak gönderdiğini savundu, “25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım.” dedi.
News
