Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pos cihazları üzerinden yasa dışı para transferi ve kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon başlattı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Laleli merkezli şirket ve şahıslara yönelik 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
47 milyar TL’lik işlem, 1,3 milyar TL suç geliri
Soruşturma dosyasına göre; şüphelilerin 2G-POS benzeri yöntemlerle yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını Türkiye’de POS cihazlarında kullanarak hayali işlemler oluşturduğu tespit edildi. Bu yöntemle 47 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi yaratıldığı, komisyonlardan 1 milyar 300 milyon TL’den fazla gelir sağlandığı değerlendirildi.
MASAK ve BDDK raporlarıyla ortaya çıktı
Başsavcılık; MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık beyanları, hesap hareketleri ve kamera kayıtları gibi çok sayıda delil doğrultusunda yürütülen soruşturmada, özellikle Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerinin belirli şahıs ve şirketlerce tekelleştirildiğini belirledi.
İlgili şirketlerin bu gelirleri yasallaştırmak için fatura düzenleme ve yasal defter kayıtları kullanarak ticari faaliyet görüntüsü verdiği, paraların farklı yollarla aklandığı vurgulandı.
Malvarlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında, 5549 sayılı Kanun’un 17. maddesi ve CMK 128. maddesi uyarınca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Ekim 2025 tarihli kararıyla:
255 taşınmaz
60 araç
24 şirket ortaklık payı
Banka hesapları ve kripto varlıklar dahil birçok malvarlığına el konuldu.
Aramalar sürüyor
60 şüpheli hakkında gözaltı işlemleri, ikamet ve işyeri aramaları, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyal ve belgelere el koyma işlemleri devam ediyor.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.