İstanbul merkezli 24 ilde, yasa dışı bahis ve şike faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca liralık kara paranın peşine düşen İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber ve fiziki takibin ardından asrın finansal operasyonlarından birine imza attı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla düğmesine basılan operasyonda; yasa dışı bahis paralarını kripto cüzdanlar ve kuyumcu ağı üzerinden akıtan şebekenin 192 milyar liralık devasa para trafiği deşifre edildi. Gözaltına alınan 85 şüpheliden 74’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞİKE VE BAHİS PARALARI KRİPTO LABİRENTİNDE ERİTİLMİŞ
MASAK’ın aylar süren teknik incelemeleri, suç ağının arkasındaki lider kadroyu ve kirli mekanizmayı gün yüzüne çıkardı. Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre; şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından liderlik edilen suç örgütü, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan (şike) müsabakalardan ve yasa dışı bahis sitelerinden milyarlarca lira gelir elde etti.
Bu paraların izini kaybettirmek isteyen şebeke, nakit akışını hızla kripto varlık cüzdanlarına transfer etti. Kullanıcıları ve sahipleri tespit edilemeyen soğuk cüzdanlar arasında mekik dokuyan paralar, daha sonra döviz büroları ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren örgüt üyeleri aracılığıyla sisteme sokularak “yasallaştırıldı”.
350 MİLYON LİRALIK LÜKS SERVETE EL KONULDU, HESAPLAR BLOKE EDİLDİ
Suç gelirleriyle elde edilen ultra lüks yaşama da devlet pençesi indi. 5 Haziran’da şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, suç örgütüne ait olduğu belirlenen ve toplam değeri 350 milyon lirayı bulan mal varlığına el konuldu.
El koyma kararı kapsamında şebekeye ait 11 şirket, 45 lüks araç, 16 konut ve 11 arsa/tarla olmak üzere toplam 83 menkul ve gayrimenkul emniyet otoparklarına ve milli emlak kaydına çekildi. Ayrıca şüphelilerin kara para döndürdüğü tüm banka hesapları ile kripto borsalarındaki cüzdanları bloke edildi.
ADLİYEDE GECE YARISI KARARI: 74 TUTUKLAMA
Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 85 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3’ü doğrudan serbest bırakılırken, 79 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Gece yarısına kadar süren duruşmaların ardından, aralarında örgüt lideri İ.Ö.Ö.’nün de bulunduğu 74 şüpheli”Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlginizi çekebilir: Küresel finans kurumlarından PPK öncesi ayrışma: TCMB faiz kararında masada hangi senaryolar var?