Nakit işlemlerde yeni kurallar: Açıklama ve beyan zorunlu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT, havale ve nakit işlemlerinde önemli bir düzenlemeye gidiyor. Bakanlık tarafından hazırlanan taslak genel tebliğe göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde en az 20 karakterli işlem açıklaması zorunlu hale getiriliyor.

Özellikle “diğer”, “bireysel ödeme” gibi açıklamalarda detaylı bilgi istenecek.

Yeni düzenlemeler ve uygulama

Taslağa göre, 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki nakit işlemler için Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden talep edilecek.

20 milyon TL’nin üzerindeki işlemlerde ise beyan formuna ek olarak fonun kaynağına ilişkin belge ve bilgiler istenecek.

Bu kapsamlı değişiklikler, kara para aklama ve suç gelirlerinin takibinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Bakanlık, düzenlemeyle finansal işlemlerde şeffaflığı artırarak ekonomik güvenliği sağlamayı amaçlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Altında yön değişikliği: Haftanın ilk gününde hareketlilik