Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uluslararası finansal suç operasyonunda çok kritik bir eşik geride kaldı.

Aralarında banka yöneticileri, emniyet mensupları ve avukatların da bulunduğu organize suç şebekesine yönelik soruşturmada, İstanbul’da gözaltına alınarak Adana’ya getirilen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesabından 37,7 Milyon Lira Çıktı: “Olağan Bir Trafik Değil”

Soruşturma derinleştikçe, Rasim Ozan Kütahyalı’nın dosyadaki konumu ve hesap hareketlerine dair çarpıcı detaylar savcılık dosyasına girdi.

Savcılık, Kütahyalı’nın sadece dışarıdan para alan pasif bir hesap olmadığını, örgütün “katmanlama” adını verdiği para eritme sürecinde aktif rol oynadığını değerlendiriyor.

Mali analiz raporlarına yansıyan finansal döküm şu şekilde şekillendi:

Kütahyalı’nın banka hesabından, kara para aklama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen şüpheli hesaplara 37,7 milyon lira transfer edildi.

Şebeke içi hesaplardan Kütahyalı’nın hesabına 15,7 milyon lira nakit girişi sağlandı.Elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinde yapılan incelemede; 6 farklı aracı kurum üzerinden 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira gönderildiği belgelendi.

Soruşturma makamları, söz konusu devasa hareketliliğin örgütün genel çalışma metodolojisiyle birebir örtüştüğünü ve “olağan bireysel bir para trafiği” olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Kütahyalı: “İyiyiz Baba, Bir Yanlış Anlaşılma Var”

İstanbul’da yakalandıktan sonra Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, adliye girişinde gazetecilere dönerek, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Savcılık sorgusunda da suçlamaları kesin bir dille reddeden Kütahyalı, milyonluk hesap trafiğini şu sözlerle savunmaya çalıştı: “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.”

Ancak mahkeme, sunulan MASAK raporları ve kuvvetli suç şüphesini gerekçe göstererek Kütahyalı’nın tutuklanmasına hükmetti.

Şirketlere Kayyım Atandı, Taşınmazlara ve Araçlara El Konuldu

Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren ve 100 milyar Türk lirası ile 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para trafiğini yönettiği belirlenen profesyonel suç organizasyonuna yönelik yaptırımlar sadece gözaltılarla sınırlı kalmadı.

Mahkeme kararları doğrultusunda şu koruyucu tedbirler uygulamaya konuldu:

Şebekenin finansal transfer üssü olarak kullandığı 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna mahkeme kararıyla kayyım atandı ve mallarına el konuldu.

Şüphelilere ve paravan şirketlere ait olduğu tespit edilen 221 taşınmaz (gayrimenkul), 120 lüks araç ve 3 tekneye adli makamlarca el konuldu.

Suç gelirlerinin ana damarı olan ve finansal sistem içerisinde para toplamak amacıyla kullanılan toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi erişime engellendi.

Krizi Yöneten Bankacılar ve Polisler de Dosyada

Hakkında gözaltı kararı verilen 198 şüpheliden 161’inin yakalandığı dev operasyonda, sistemin içeriden dönmesini sağlayan köstebekler de açığa çıkarıldı.

3 banka yöneticisinin, şüpheli işlemler üzerindeki bloke ve güvenlik süreçlerini rüşvet karşılığı etkisiz hale getirdiği; 8 emniyet personelinin ise POLNET sistemi üzerinden şebeke üyelerine hakkındaki yakalama kararlarını sızdırdığı belgelendi.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için 21 ilde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.