DEMOKRAT GÜNDEM-HABER MERKEZİ-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ile kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını hedef aldığı tespit edildi.
Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik yapısında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu anlaşıldı.
“HESAP BLOKESİ VE VERGİ YALANIYLA PARA TALEBİ”
Şebekenin işleyiş modeline ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı.
Farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil eden şüphelilerin, kontrol ettikleri sahte yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak kurbanlarını daha fazla para yatırmaya yönlendirdikleri belirlendi.
Mağdurların birikimlerini çekmek istemesi durumunda ise sistemin devreye girerek “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep ettiği, yatırılan paraların ise hızla yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan organize yapının, sadece iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen hareketlilikte yaklaşık 13 milyar TL’lik devasa bir hacme ulaştığı belirlendi.
286 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN; 175 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Elde edilen bulgular doğrultusunda; 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik olarak İstanbul ve Muğla genelinde toplam 286 adreste Interpol birimlerinin de katılımıyla geniş çaplı operasyon düğmesine basıldı.
Sabah saat 05.00 itibarıyla başlatılan planlı süreçte, saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 175 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, arama ve yakalama çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği bildirildi.
Bakan Gürlek açıklamasında, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, MİT İstanbul Bölge Başkanlığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, MASAK’a, operasyona destek veren Interpol birimlerine ve görevli tüm personele teşekkür ederek, “İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.